当代文体:12武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司2021年第五次临时股东大会会议资料

2021年第五次临时股东大会会议资料武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司2021年第五次临时股东大会会议资料武汉二〇二一年十二月2021年第五次临时股东大会会议资料目录序号议案名称页码1关于关联方借款展期的议案12021年第五次临时股东大会会议资料1关于关联方借款展期的议案各位股东:公司拟与关联法人武汉当代科技投资有限公司(以下简称“当代投资”)、武汉当代科技产业集团股份有限公司(以下简称“当代集团”)、当代国际集团有限公司(以下简称“当代国际”)、武汉新星汉宜化工有限公司(以下简称“新星汉宜”)签署《借款协议之补充协议》,将相关借款展期至2023年1月31日。

2.具体情况如下:一、关联交易概述(一)关联交易简介1、关联方借款情况截至当日,公司向当代投资、当代集团、当代国际、新星汉宜借款情况如下:序号关联方借款金额(万元)到期日1当代投资35,731.002020/12/312当代集团2,300.002021/8/233当代集团600万美元2021/7/154当代国际718.21万美元2021/12/315新星汉宜75,840.002021/12/31注:借款1-4为原当代国际向公司控股子公司提供的1亿美元借款额度项下滚动使用的借款。

3.(详见公司公告,公告编号:临2018-016号)注2:借款5为10亿元无息借款额度项下的借款。

4.2、关联交易简述公司于2021年12月3日召开了公司第九届董事会第三十二次会议,会议审议通过了《关于签署借款协议之补充协议的议案》,同意公司与当代投资、当代集团、当代国际、新星汉宜签署《补充协议》,根据该补充协议,当代投资、当代集团、当代国际、新星汉宜同意将前述借款展期至2023年1月31日,豁免补充协议签署前根据原合同的约定已经或可能产生的违约责任,同时约定(前述借款1-4)从补充协议签署之日起,相关利息按照境内人民币借款利率10%/年、境外美元借款利率12%/年计算。

6.2021年第五次临时股东大会会议资料2(二)关联关系说明如上图所示,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定,当代投资、当代集团、当代国际、新星汉宜为公司关联法人,故本次交易构成公司的关联交易。

7.(三)关联交易累计说明根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.2.10条之规定,剔除公司与同一关联人已履行信息披露义务的关联交易后,至本次关联交易为止(含本次交易),过去12个月内公司与当代投资、当代集团、当代国际、新星汉宜的关联交易达到3,000万元以上,且累计金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

9.二、关联方介绍(一)当代投资1、基本情况公司名称武汉当代科技投资有限公司统一社会信用代码50W法定代表人周汉生13.46%(表决权0%)艾路明当代乾源28.24%当代投资85.71%当代集团83.97%当代国际当代文体当代文投24.00%新星汉宜100%11.98%(表决权0%)4.03%4.52%100%2021年第五次临时股东大会会议资料3成立时间2014年10月16日注册资本350000万元人民币注册地址武汉市东湖新技术开发区光谷大道116号15层经营范围对高科技产业的投资(不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目;不得以任何方式公开募集和发行基金)(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款,不得从事发放贷款等金融业务);经济贸易咨询;企业管理及技术咨询;生物、化工、化学、医学、计算机和软、硬件技术咨询;计算机和软、硬件设备的销售;冶金、电子、纺织品销售;生物制品的开发;农产品种植、开发、销售;农植物、花卉参观;化工产品(不含危险品)、金属矿及非金属矿的加工、销售;汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]、煤油、液化石油气、甲醇汽油、甲醇、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、二甲苯异构体混合物、石油原油、石脑油、甲基叔丁基醚、石油醚、异辛烷、正戊烷、乙醇[无水]、异丁烷、天然气[富含甲烷的]的票面经营;工业级混合油、甘油的销售。

12.(二)当代集团1、基本情况公司名称武汉当代科技产业集团股份有限公司统一社会信用代码64D法定代表人周汉生成立时间1988年7月20日注册资本550000万人民币注册地址武汉市东湖新技术开发区光谷大道116号经营范围对高科技产业的投资;对医药、文化、教育、体育、房地产及旅游产业的投资;对纺织业及采矿业的投资;企业管理咨询;生物、化工、化学、医学、计算机和软硬件技术咨询(国家有专项规定按其执行);计算机和软硬件设备的销售;化工产品(不含危险品)、金属矿及非金属矿的销售;重油、润滑油、石油化工产品(化学危险品除外)的销售;燃料油(不含闪点在60度以下的燃料油)、沥青、混合芳烃的批发零售;危化品(液化石油气(限作为工业原料用,不含城镇燃气)、汽油、柴油、煤油、甲醇汽油、甲醇、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、二甲苯异构体混合物、原油、石脑油、MTBE、石油醚、异辛烷)的票面经营(凭许可证在核定期限内经营);货物的进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物)。

13.2、股权控制关系详见本公告“一、关联交易概述(二)关联关系说明”。

16.(三)当代国际1、基本情况公司名称当代国际集团有限公司法定代表人周汉生成立时间2015年8月10日注册资本1,000万美元注册地址香港经营范围企业投资2、股权控制关系详见本公告“一、关联交易概述(二)关联关系说明”3、最近一年一期的简要财务报表(1)合并资产负债表主要数据单位:万元项目2021年9月30日2020年12月31日资产总额373,022.09291,010.28负债总额346,067.84262,071.19所有者权益26,954.2528,939.102021年第五次临时股东大会会议资料6归属于母公司所有者权益27,073.9428,906.76注:2020年12月31日财务数据已经审计,2021年9月30日财务数据未经审计。

(四)新星汉宜1、基本情况公司名称武汉新星汉宜化工有限公司统一社会信用代码111法定代表人刘一丁成立时间2000年9月15日注册资本100000万人民币注册地址洪山区关山村下马庄永利国际大厦1幢6层615-616号经营范围农业初级产品的批发兼零售;矿产品,化工产品(不含有毒有害易燃易爆危险品)销售,化肥的生产、销售。

2、股权控制关系详见本公告“一、关联交易概述(二)关联关系说明”3、最近一年一期的简要财务报表(1)合并资产负债表主要数据单位:万元项目2021年9月30日2020年12月31日资产总额964,381.13959,712.09负债总额650,560.36633,894.21所有者权益313,820.78325,817.882021年第五次临时股东大会会议资料7归属于母公司所有者权益131,441.53127,790.33注:2020年12月31日财务数据已经审计,2021年9月30日财务数据未经审计。

三、补充协议的主要内容1、将原合同(借款1-5)中约定的授信期限及/或借款到期日一并延长至2023年1月31日止。

2、豁免本补充协议签署前根据原合同(借款1-5)的约定已经或可能产生的公司的违约责任。

3、由于贷款存续时间长,根据市场汇率变化,自本协议签署之日起,原合同(借款1-4)中约定利息按照下述利息计算:(1)境内人民币借款:10%/年;(2)境外美元借款:12%/年。

四、本次关联交易的目的和对公司的影响(一)本次关联交易的目的当代投资、当代集团、当代国际、新星汉宜同意对公司借款进行展期,主要是为了持续支持公司的发展,以及公司日常经营资金需求。

(二)对公司未来财务状况和经营成果的影响本次展期是公司正常的生产经营和业务发展需要,有利于公司持续、稳定、健康地发展,符合公司及全体股东的整体利益。

2021年第五次临时股东大会会议资料8五、该关联交易应当履行的审议程序本次关联交易的相关议案已经公司第九届董事会第三十二次会议于2021年12月3日审议并通过,关联董事易仁涛先生、杨秋雁女士、孙琳女士、李力韦女士、李松林先生、刘婷婷女士回避了相关议案的表决,公司独立董事已于事前发表了认可意见,并就本次关联交易的相关议案发表了同意的独立意见。

此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

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